Představenstvo akciové společnosti

FAISONNER a.s.

se sídlem Praha 5, U Nikolajky 382, PSČ 150 00, IČ: 281 95 680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12831 

(dále jen "Společnost")

svolává mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 6.8.2010 v 10.00 hod v sídle advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Jáchymova 26/2, Praha 1, Staré Město, PSČ: 11000

s tímto programem jednání:

1)    zahájení mimořádné valné hromady;

2)    volba orgánů mimořádné valné hromady;

3)    schválení projektu převodu jmění Společnosti na akcionáře, kterým je společnost RECIFA REALITY uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 382, PSČ 150 00, IČ: 290 08 395, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15800 (dále jen „Přejímající akcionář“), ve smyslu § 359 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“);

4)    rozhodnutí o zrušení Společnosti bez likvidace s přechodem jmění na Přejímajícího akcionáře, v souladu s výše uvedeným projektem převodu jmění, ve smyslu § 359 písm. a) zákona o přeměnách;

5)    schválení konečné účetní závěrky Společnosti, sestavené ke dni 31.12.2009, ve smyslu § 359 písm. c) zákona o přeměnách;

6)    schválení zahajovací rozvahy Přejímajícího akcionáře, sestavené ke dni 1.1.2010, ve smyslu § 359 písm. d) zákona o přeměnách;

7)    závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hod v místě konání mimořádné valné hromady.

Vybrané údaje konečné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2009:

AKTIVA:

Aktiva celkem                                                             265.262.220,57

Oběžná aktiva                                                             16.108.198,69

Krátkodobý finanční majetek                                         2.268.570,69

PASIVA:

Pasiva celkem                                                            265.262.220,57

Vlastní kapitál                                                            178.556.389,57

Základní kapitál                                                             2.000.000

Akcionáři Společnosti se dále upozorňují na svá práva v souladu s ustanovením § 342 odst. 2 ve spojení s § 121 odst. 1 a § 119 zákona o přeměnách, a to především právo nahlédnout v každý pracovní den v době od 10.00 do 12.00 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 5, U Nikolajky 382, PSČ 150 00 do následujících dokumentů:

(A)        projekt převodu jmění;

(B)        účetní závěrky Společnosti a Přejímajícího akcionáře za poslední tři roky, včetně zprávy auditora o jejich ověření;

(C)       konečná účetní závěrka Společnosti a Přejímajícího akcionáře sestavená k 31.12.2009, včetně zprávy auditora o jejich ověření;

(D)        zahajovací rozvaha Přejímajícího akcionáře sestavená k 1.1.2010, včetně zprávy auditora o jejím ověření;

(E)        posudek znalce pro ocenění jmění Společnosti vyhotovený v souladu s ustanovením § 342 odst. 2 ve spojení s § 112 a násl. zákona o přeměnách.

V souladu s ustanovením § 342 odst. 2 ve spojení s § 121 odst. 1 a § 119 odst. 2 zákona o přeměnách vydá Společnost akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z písemností uvedených pod body (A) až (D), pokud o to požádá.

Představenstvo společnosti FAISONNER a.s.